AML Analyst

Somos a GuestWorld, uma empresa especializada em outsourcing e desenvolvimento de recursos humanos. Regemo-nos por uma cultura de excelência e promovemos um ambiente positivo, alinhando os objetivos dos nossos clientes com a motivação das nossas pessoas. Focamo-nos em soluções eficazes, formação contínua e parcerias assentes na confiança e na criação de valor.

Responsabilidades:

• Análise de alertas de monitorização de transações e clientes;

• Triagem de alertas e identificação de falsos positivos, utilizando o racional/critério previamente definido;

• Apoio na recolha, organização e validação de dados relacionados com clientes e/ou operações no âmbito da PBC/FT e de sanções, incluindo screening contra listas de sanções, PEPs e alertas de monitorização;

• Desenvolvimento e execução de procedimentos de Diligência Reforçada;

• Elaboração de pareceres, com base nas análises efetuadas, com proposta de pro...