Aml Assistant/compliance Assistant

Descripción y detalle de las actividades
Realiza el análisis de transacciones para identificar posibles actividades de lavado de dinero y reporta información a los organismos de regulación, apoya al asesor u oficial de cumplimiento en la implementación de políticas y procedimientos de PLD.
Apoya en la recolección, organización y análisis de datos para identificar las operaciones a reportar de cada sujeto obligado, así mismo es responsable de la debida diligencia en la revisión de expedientes digitales del SO para su revisión.
Experiência y requisitos
**Requisitos**:
Experiência en áreas de cumplimiento, jurídico o auditoria
Elaboración y presentación de avisos ante SPPLD
Revisión y análisis de contratos mercantiles y civiles
Habilidades:
Pensamiento critica y capacidad de análisis jurídico
Redacción clara y precisa de documentos legales y de reportes
Trabajo en equipo y colaboración interdisciplinaria
Comunicación efectiva oral y escrita
Manejo de...