AML Manager

Resumen

Gestión y supervisión de un equipo de operaciones de AML en Bogotá, Colombia, asegurando el cumplimiento de políticas internas y regulatorias y la entrega de resultados alineados con la estrategia comercial.

Responsabilidades generales

• Desarrollar y mantener un conocimiento sólido de las políticas y procedimientos de AML del banco, las regulaciones, mejores prácticas de la industria y tendencias de criminalidad.
• Gestionar el flujo de trabajo y asignar alertas, asegurando niveles de servicio óptimos y una adecuada distribución según el perfil de riesgo del cliente.
• Supervisar el cumplimiento de las normativas AML para la detección y reporte de actividades sospechosas.
• Realizar revisiones de control de calidad en la adjudicación de alertas y garantizar que el documento de apoyo se incluya en el sistema de gestión de casos.
• Responder con prontitud a las solicitudes de socios, seguridad e investigación y otras ...