Job Description
El AML Operations Manager será el responsable de ejecutar y asegurar el apego a los
procedimientos de todos los procesos operativos del área de Compliance (Revisión de KYCs, ejecución de EDD y el envío de Reportes Regulatios) al mismo tiempo que identifica y mitiga riesgos
de PLD y Fraude, cumpliendo eficientemente con los SLAs (tanto Regulatorios como de Negocio) establecidos para cada uno de ellos.
Las responsabilidades principales serán las siguientes para los mercados de México y Perú:
México:
- Actividad Vulnerable
- Responsable de llevar a cabo el proceso de análisis, identificación y validación para
los prospectos, asegurando que cada expediente de KYC haya cumplido con todos
los requisitos regulatorios y procedimentales antes de iniciar la relación de negocios.
- Aplicar procesos de Debida Diligencia Ampliada / Investigación cuando se
identifiquen elementos o señales de riesgo.
- Llevar a cabo el envío de Avisos a la UIF a través del sitio web d...
procedimientos de todos los procesos operativos del área de Compliance (Revisión de KYCs, ejecución de EDD y el envío de Reportes Regulatios) al mismo tiempo que identifica y mitiga riesgos
de PLD y Fraude, cumpliendo eficientemente con los SLAs (tanto Regulatorios como de Negocio) establecidos para cada uno de ellos.
Las responsabilidades principales serán las siguientes para los mercados de México y Perú:
México:
- Actividad Vulnerable
- Responsable de llevar a cabo el proceso de análisis, identificación y validación para
los prospectos, asegurando que cada expediente de KYC haya cumplido con todos
los requisitos regulatorios y procedimentales antes de iniciar la relación de negocios.
- Aplicar procesos de Debida Diligencia Ampliada / Investigación cuando se
identifiquen elementos o señales de riesgo.
- Llevar a cabo el envío de Avisos a la UIF a través del sitio web d...
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