AML Senior Analyst

AML Senior Analyst

Responsable de apoyar la Unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia, garantizando el cumplimiento de las normas y la calidad de los controles. Se cubren áreas como Servicio de Control de Transacciones, Due Diligence, Screening de pagos, Naming Screening y otras actividades de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Responsabilidades Generales

• Gestionar operaciones eficazmente y asegurar la adecuación, adherencia y eficacia de los controles diarios bajo el Marco de Gestión de Riesgos Operacionales y Regulatorio.
• Investigar y analizar transacciones y patrones inusuales de pagos internacionales o actividades de financiación del comercio.
• Ayudar a garantizar la conformidad con las obligaciones reguladoras de prevención de lavado de activos y la detección de actividades sospechosas.
• Preparar informes y hojas de cálculo de evaluación de riesgos para revisión de la Gerencia del ...