Analist Sancties

Ben jij analytisch ingesteld en wil jij ervoor zorgen dat klanttransacties voldoen aan alle wet- en regelgeving? Dan past de functie CDD Analist Sancties bij jou!

Als CDD Analist Sancties beoordeel jij of transacties van klanten zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving en het interne beleid van de opdrachtgever.

Je analyseert de signalen vanuit in- en externe bronnen die te maken hebben met een mogelijke overtreding van sanctiewet- en regelgeving, onderzoekt of er sprake kan zijn van sanctie omzeiling en integreert nieuwe, actuele sanctiepakketten in je onderzoeken.

Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:

• Je doet onderzoek naar de bestaande klanten van de bank waar een sanctierisico speelt;
• Je legt jouw onderzoeksresultaten vast in de vorm van een review.

• Je hebt minimaal een hbo-diploma;
• Je hebt mi...