Job Description

A Empresa

  • Banco de grande porte de serviços digitais e market place, na região de Belo Horizonte-MG.

    • Descrição da vaga

  • Atuar na estruturação, revisão e manutenção das políticas e procedimentos de PLD/FT;
  • Garantir conformidade com legislações e normas aplicáveis (Lei nº 9.613/98, regulamentações do Bacen, CVM, COAF, SUSEP, entre outras);
  • Realizar análise jurídica de alertas, casos atípicos e comunicações ao COAF;
  • Apoiar investigações internas relacionadas a PLD/FT;
  • Elaborar pareceres jurídicos sobre riscos regulatórios e temas relacionados à lavagem de dinheiro;
  • Atuar em conjunto com as áreas de Compliance, Riscos, Controles Internos e Auditoria;
  • Acompanhar mudanças regulatórias e avaliar impactos para o negócio.

    • Perfil desejado

  • Formação superior em Direito ou área afins;
  • Experiência prévia na área jurídica com foco em PLD/FT, Compliance ou Regulatório;
  • Familiaridad...

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