Job Description
Descripción del puesto
Responsabilidades
- Supervisar en tiempo real o de forma periódica las operaciones de clientes (créditos y operaciones en agencia) para identificar actividades inusuales o sospechosas.
- Mediante el análisis sistemático de datos, proponer y establecer alertas tempranas que permitan prevenir o detectar posibles fraudes internos o externos que afecten a los clientes o a la Caja Cusco.
- Elaborar informes de operaciones inusuales y coordinar su envío a las áreas correspondientes.
- Participar en el diseño e implementación de controles preventivos que mitiguen riesgos de fraude en los procesos de negocios internos de Caja Cusco.
- Evaluar la efectividad de los controles de prevención de Fraude implementados en los procesos de la Caja cusco.
- Realizar el monitoreo de alertas de fraude implementadas en los diferentes procesos para la identificación de posibles eventos de riesgo de fraude.
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