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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
¿ Qué estamos buscando?
Funciones principales:
- Análisis y evaluación de riesgo en materia de riesgo de lavado de dinero
- Identificación de casos a partir de listas negativas (OFAC, LPB, SAT, etc)
- Experiencia en monitoreo, análisis, investigación y reporte de casos a la autoridad (deseable)
- Temas relacionados con experiencia en dashboards sobre estadística de PLD
Conocimientos deseables :
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