Job Description

Descripción del puesto

Objetivo principal de esta posición es evaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en entidades financieras.

  • Auditamos los procesos para identificar áreas de mejora y fortalecer controles, garantizando el cumplimiento normativo para evitar sanciones.

Requisitos clave:

  1. Evaluación de programas y procesos PLD/FT, incluyendo identificación de clientes y usuarios, enfoque basado en riesgo, conocimiento cliente/usurio entre otros.
  2. Análisis regular e informe sobre bases datos advirtiendo nuevas estrategias revisionistas idóneas bajo leyes aplicables
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