Cliente Onboarding Specialist

Overview

Firma independiente de asesoramiento familiar y financiero a grandes patrimonios.

Principales responsabilidades

Onboarding de clientes

• Coordinación del proceso de apertura de cuentas de nuevos clientes.
• Revisión y control de toda la documentación requerida.
• Participación en comités internos de seguimiento de cuentas.

Gestión documental y procedimientos

• Gestión de la herramienta interna de documentación (DiliTrust).
• Elaboración y mantenimiento de manuales internos.
• Diseño e implementación de KPIs relacionados con documentación.

Soporte al equipo de Private Equity

• Asistencia en la preparación de documentos de suscripción para inversión en fondos.

Cumplimiento y control interno

• Seguimiento y control de los procesos para cumplir con las normativas internas...