Job Description
Título del puesto: Analista Bilingüe de Cumplimiento Normativo
Descripción del puesto: Como Analista Bilingüe de Cumplimiento Normativo, tendrás la responsabilidad de monitorear, analizar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabajarás en estrecha colaboración con otros departamentos de la empresa y serás responsable de cumplir con las regulaciones y requisitos de la Bank Secrecy Act (Ley de Secreto Bancario), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras regulaciones internacionales.
**Responsabilidades**:
- Monitorear y analizar transacciones financieras sospechosas y llevar a cabo investigaciones adicionales si es necesario.
- Identificar y reportar actividades sospechosas a las autoridades correspondientes de acuerdo con las regulaciones de la Bank Secrecy Act, OFAC y otras regulaciones internacionales.
- Mantener registros precisos y completos de las transacciones y actividades sosp...
Descripción del puesto: Como Analista Bilingüe de Cumplimiento Normativo, tendrás la responsabilidad de monitorear, analizar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabajarás en estrecha colaboración con otros departamentos de la empresa y serás responsable de cumplir con las regulaciones y requisitos de la Bank Secrecy Act (Ley de Secreto Bancario), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras regulaciones internacionales.
**Responsabilidades**:
- Monitorear y analizar transacciones financieras sospechosas y llevar a cabo investigaciones adicionales si es necesario.
- Identificar y reportar actividades sospechosas a las autoridades correspondientes de acuerdo con las regulaciones de la Bank Secrecy Act, OFAC y otras regulaciones internacionales.
- Mantener registros precisos y completos de las transacciones y actividades sosp...
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