Job Description
Descripción
Diseñar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.Monitorear el cumplimiento de leyes, regulaciones y estándares internos.Liderar investigaciones internas y gestionar reportes regulatorios.Capacitar al personal en temas de cumplimiento y ética empresarial.Actuar como enlace con entes reguladores y auditores externos.Evaluar riesgos y proponer planes de mitigación.Perfil buscado (h/m)
El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:
Formación profesional en Derecho (MANDATORIO)Experiencia mínima de 5 años y máxima de 10 años en áreas de cumplimiento y/o regulatoria.Dominio bilingüe (inglés y español), tanto oral como escrito.Conocimiento en normativas locales e internacionales (AML, KYC, FATCA, OFAC, etc.).Habilidades analíticas, liderazgo y comunicación efectiva.
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