coordinador(a) de cumplimiento pld

División Motriz

Estamos en búsqueda de un(a):

Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Estudios:

Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).

Experiencia:

Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención de lavado de dinero (PLD).

Conocimientos:

Análisis de riesgos financieros y no financieros, identificación de operaciones inusuales, gestión de documentos, verificación de documentos legales, elaboración de informes, atención de requerimientos internos y externos de información, capacitación en materia de PLD, auditorias, presentación de requerimientos ante el SAT y AMDA, servicio al cliente, manejo de paquetería office avanzada (Word, Excel y power point) e inglés intermedio.

Disponibilidad para:

• Horario Flexible.
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