Customer Due Diligence Analyst

Is een partner in betrouwbare betaaloplossingen

Functiebeschrijving

Dankzij jouw onderzoek leert het bedrijf de klant nog beter kennen en krijgen zij een helder beeld van de bedrijfsstructuur, de eigenaar, de transactiepatronen en de doelen die de handelaar wil bereiken.

Je beoordeelt risicogericht de klanten en relaties. Zelfstandig deskresearch en de naleving van het compliancebeleid ter voorkoming van witwassen, fraude en andere, behoren daarom tot de kern van je werkzaamheden.

Je stemt regelmatig af met collega's om de kwaliteit van je werk en oordeel te bewaken. Tenslotte zorg je voor de correcte verwerking van de data in de systemen en voor de overdracht van het klantdossier naar de collega's van andere entiteiten.

Als outside the box-denker heb je een bijzondere passie & groot enthousiasme om CDD- expert te worden. Je hebt goede communicatieve vaardigheden, analytisch en cijfermatig inzicht en j...