financial crime prevention analyst

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.

Tipo de Contrato:

Determined / Eventual Period Contract (duración determinada)

¿Qué estamos buscando?

• Analizar y calificar las alertas generadas en las herramientas antifraude.
• Identificar nuevas modalidades de fraude en base a la atención de alertas.
• Identificar y coordinar la implementación de los afinamientos y mejoras a las reglas de monitoreo.
• Atender alertas pendientes derivadas por jefatura.
• Aplicar acciones preventivas como bloqueo de cuentas/tarjetas/ba...