GERENTE DE SANCIONES

Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de un Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD) . Zona de trabajo: Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX. Objetivo del puesto: Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos. Principales responsabilidades: Implementación y seguimiento de políticas de sanciones (OFAC, ONU, UE). Coordinación de sistemas de screening y monitoreo. Evaluación de riesgos en clientes, productos y geografías. Elaboración de reportes para alta dirección y autoridades. Atención a auditorías y seguimiento a observaciones. Coordinación con áreas como Legal, Control Interno y Cumplimiento. Requisitos: Licenciatura en áreas económico-administrativas o Derecho. Mínimo 8 años de experiencia en cumplimiento normativo, con énfasis en sanciones. Experiencia en instituciones ban...