gerente de sanciones

Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de un Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD).

Zona de trabajo: Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX.

Objetivo del puesto:

Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos.

Principales responsabilidades:

• Implementación y seguimiento de políticas de sanciones (OFAC, ONU, UE).
• Coordinación de sistemas de screening y monitoreo.
• Evaluación de riesgos en clientes, productos y geografías.
• Elaboración de reportes para alta dirección y autoridades.
• Atención a auditorías y seguimiento a observaciones.
• Coordinación con áreas como Legal, Control Interno y Cumplimiento.

Requisitos:

• Licenciatura en áreas económico-administrativas o ...