KYC Analyst

Las responsabilidades de este puesto incluyen, pero no se limitan a:

• Ejecutar procesos de debida diligencia, incluyendo KYC, KYB, Debida Diligencia Reforzada (EDD) y monitoreo continuo.
• Garantizar el cumplimiento con las regulaciones AML/CFT e implementar estrategias de mitigación de riesgos.
• Generar y mejorar procesos y matrices de riesgos para evaluar entidades en diferentes industrias y países.
• Proponer e implementar mejoras a los procesos de evaluación existentes, promoviendo la automatización, haciéndolos más efectivos y eficientes, buscando la mejora continua en función de las necesidades del negocio.
• Colaborar con otros equipos de la compañía brindando apoyo desde la perspectiva de riesgos, automatización y experiencia técnica.

Entre tus cualidades, confiamos en tu capacidad para:

• Liderar proyectos con agilidad y autonomía, asegurando que se cumplan los objetivos.
• Analizar datos clave para apoy...