pbc/ ft temporal

Desde Randstad Professional estamos buscando un perfil de PBC/FT para una posición Temporal con opción de continuidad.

Funciones de la posición:

Identificar y prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, es decir, procesos mediante los cuales se intenta dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades ilícitas.

• Identificar transacciones sospechosas y reportarlas a las autoridades correspondientes.
• Implementar políticas y procedimientos para evitar que los fondos obtenidos ilegalmente sean integrados en el sistema financiero.
• Monitorear las operaciones financieras de clientes para detectar patrones irregulares que puedan sugerir el lavado de dinero.
• Colaborar con otras instituciones (como bancos, organismos reguladores) para implementar medidas de control.

Requisitos:

Nivel de inglés alto C1

Formación en ADE o Derecho similar

Experiencia de al menos 3 años en funcio...