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FUNCIÓN PRINCIPAL

Liderar procesos en el área de los ámbitos de Cumplimiento (AML/Customer Compliance)  para asegurar vinculaciones eficientes y de alta calidad, garantizando la aplicación de debida diligencia de clientes bajo normativa LAFT, adaptando controles a esquemas de negocio Fintech y Blockchain para mitigar riesgos en nuevas tecnologías. Ejecuta procesos de complejidad media, emite conceptos técnicos sobre estructuras de negocio y realiza análisis de riesgos ág...