Senior AML KYC Officer

L’AML/KYC Senior Officer agira en tant qu’expert référent sur l’ensemble des sujets KYC, garantissant la conformité aux exigences réglementaires et aux politiques internes. Ce rôle est centré sur la gouvernance, la supervision stratégique et l’amélioration continue des processus AML/KYC, tout en apportant un soutien aux équipes opérationnelles et aux parties prenantes.



•Assurer l’expertise et la gouvernance AML/KYC, en garantissant l’application cohérente des exigences réglementaires et des standards internes.

• Superviser l’onboarding et la due diligence continue des investisseurs, notamment pour les structures complexes (Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure).

• Encadrer et contrôler les activités KYC, y compris les processus offshorés, la gestion des escalades, les revues de risques et les alertes sanctions/CTF.

• Développer et maintenir les outils de pilotage (reporting, dashboards) ainsi que la documentation (SOP, politiques, procédures).

• Contribuer aux instances de gouvernance, audits et inspections réglementaires, tout en formant et accompagnant les équipes internes et partenaires.

• Solide connaissance des réglementations AML/KYC et des meilleures pratiques du secteur.

• Expertise dans les structures complexes (Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure).

• Maîtrise avancée du reporting et de la création de tableaux de bord (Excel, Power BI ou équivalent). • Excellentes compétences en communication et en gestion des parties prenantes.

• Capacité à encadrer des équipes offshorées et à gérer des flux de travail transfrontaliers.

• Forte capacité d’analyse et de résolution de problèmes.

Nous comptons plus de 5 800 employés répartis dans 25 juridictions, avec plus de 750 milliards USD d’actifs sous administration (AUA). Nous collaborons avec 13 des 15 plus grandes sociétés de capital-investissement au monde. Faisant également partie du groupe IQ-EQ : First National Trustee Company, The Private Office et Agama.