Senior AML Specialist

Aufgaben

• Durchführung und Leitung komplexer KYC- und Due-Diligence-Prüfungen für Neukunden und bestehende Kunde
• Analyse und Bewertung von auffälligen Transaktionen sowie Eskalation von Verdachtsfällen
• Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen an die Meldestelle (goAML)
• Pflege und Weiterentwicklung der institutsweiten Risikoanalyse (Kundengruppen, Produkte, Regionen)
• Unterstützung bei der Optimierung von AML-Systemen und Prozessen
• Erstellung von Compliance-Reports für Management und Aufsichtsbehörden
• Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern (Legal, Risk, Front Office) und externen Behörden

Profil

• Hochschulabschluss in Wirtschaft, Recht, Finance oder vergleichbare Qualifikation
• Fundierte Erfahrung in AML/Compliance/Geldwäscherei im Bankensektor
• Tiefes Verständnis von GwG, GwV, GwV-Finma sowie internationalen Standards (FATF)
• Erfahrung mit AML-Tools, goAML Web,...