Job Description
El Analista intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
**Responsabilidades**:
- Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y control, incluidos, entre otros, Seguridad de la información, Continuidad del negocio y Gestión de registros.
- Realizar análisis de riesgo y controles asociados para identificar la causa principal y colaborar con colegas y la gerencia para informar las conclusiones con soluciones para mitigar problemas de riesgo/control.
- Brindar apoyo a los gerentes comerciales y personal de productos.
- Trabajar con colegas y la gerencia sobre dive...
**Responsabilidades**:
- Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y control, incluidos, entre otros, Seguridad de la información, Continuidad del negocio y Gestión de registros.
- Realizar análisis de riesgo y controles asociados para identificar la causa principal y colaborar con colegas y la gerencia para informar las conclusiones con soluciones para mitigar problemas de riesgo/control.
- Brindar apoyo a los gerentes comerciales y personal de productos.
- Trabajar con colegas y la gerencia sobre dive...
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