Senior KYC Analist - Complexe klantstructuren

Zorg voor inzicht, integriteit en grip op klantrelaties

Elke zakelijke relatie begint met vertrouwen — en dat vertrouwen begint bij jou. Als Senior KYC / CDD Analist beoordeel jij complexe klantstructuren en zorg je ervoor dat organisaties voldoen aan wet- en regelgeving, zonder het commerciële proces uit het oog te verliezen. Jij brengt overzicht in complexe KYC-aanvragen en weet risico’s scherp te duiden.

Met jouw ervaring ga je verder dan standaard checks. Je verdiept je in complexe onboarding- en reviewdossiers, stelt kritische vragen en bent een inhoudelijk sparringpartner voor collega’s en stakeholders.

In deze senior rol ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van hoogwaardige KYC-onderzoeken. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Uitvoeren van complexe KYC- en CDD-onderzoeken bij onboarding en periodieke reviews;
• Analyseren van klantstructuren, UBO’s, zeggenschap en herkomst van ve...