Sr. Manager PLD

Estamos en búsqueda de un(a) Sr. Manager para liderar iniciativas estratégicas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT) apoyadas en análisis avanzado de datos para fortalecer nuestro modelo de cumplimiento mediante el uso avanzado de data analytics, con impacto directo en la gestión de riesgos, monitoreo transaccional y toma de decisiones a nivel directivo; todo esto dentro de un entorno regulado y de alta complejidad.

La posición requiere una combinación sólida de expertise regulatorio, capacidad analítica avanzada y liderazgo; siendo un rol estratégico transversal con alta interacción con áreas de negocio, tecnología, riesgos y comités.

Responsabilidades clave:

• Liderar la estrategia de PLD/FT con un enfoque basado en riesgo y data.
• Diseñar, implementar y optimizar modelos analíticos para detección de operaciones inusuales y análisis de comportamiento transaccional.
• Supervisar motores de alertamiento, reglas, escenarios y métricas de ef...