Job Description
Subdir Control del Fraude
Country: Mexico
**WHAT YOU WILL BE DOING**
Identificar y evaluar las amenazas y definir el tratamiento de los diferentes riesgos a los que están expuestos los productos que se generan en el área de Global Investment Banking ,2-Generar la inteligencia y detección de los patrones de conducta, movilidad y modus operandi de la delincuencia con afectación a la Institución, considerando los diversos canales sobre los que el fraude se origina, particularmente en el área de Global Investment Banking y la Tesorería,3-Analizar los eventos y recopilar las pruebas de operativas fraudulentas e identificación de actuaciones coordinadas y estructuradas con la finalidad de mejora en procesos para la prevención de fraudes y delitos con afectación al patrimonio de la institución. Considerando la operativa propia del área, los procesos y controles existentes.
Country: Mexico
**WHAT YOU WILL BE DOING**
Identificar y evaluar las amenazas y definir el tratamiento de los diferentes riesgos a los que están expuestos los productos que se generan en el área de Global Investment Banking ,2-Generar la inteligencia y detección de los patrones de conducta, movilidad y modus operandi de la delincuencia con afectación a la Institución, considerando los diversos canales sobre los que el fraude se origina, particularmente en el área de Global Investment Banking y la Tesorería,3-Analizar los eventos y recopilar las pruebas de operativas fraudulentas e identificación de actuaciones coordinadas y estructuradas con la finalidad de mejora en procesos para la prevención de fraudes y delitos con afectación al patrimonio de la institución. Considerando la operativa propia del área, los procesos y controles existentes.
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